Kapalıçarşı’da yeni operasyon: Kara para aklama şüphelileri gözaltında!

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dördüncü operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 76 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun arkasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri bulunuyor. Bu raporlar, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklama işlemlerinin yapıldığını ortaya koydu.
Açıklamada, paravan şirketler ve gerçek kişilerin hesapları üzerinden kurulan bir organizasyonun suç gelirlerini aklamak amacıyla faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu sistem içerisinde yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin Türkiye’deki e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla aklanması sağlanıyordu.
Operasyonda, suç gelirlerini aklamak için kurulan paravan şirketlerin yetkilileri ve Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla ilişkili şüphelilerin yakalandığı bildirildi. 10 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 76 şüpheli gözaltına alındı.